中访网数据 广誉远中药股份有限公司(股票代码：600771)于6月3日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了多项重要议案，核心内容包括取消监事会及修订公司章程等制度，并计划于6月24日召开2024年年度股东大会。
根据公告，为落实新《公司法》要求，广誉远拟取消公司监事会，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等10项内部制度。修订内容主要涉及公司治理结构调整、ESG职责强化、审计委员会职能扩展以及关联交易、现金分红等管理规则的优化。
其中，董事会战略委员会将新增ESG相关职责，包括研究ESG战略规划及监督执行；审计委员会除原职能外，还将行使《公司法》规定的监事会职权。此外，公司明确股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履职，相关制度废止将在股东大会通过后生效。
广誉远表示，此次调整旨在提升公司治理效率与规范化运作水平。相关议案均需提交6月24日召开的2024年年度股东大会审议，会议将采用现场与网络投票相结合的方式表决。公司董事会同时授权管理层办理《公司章程》的工商备案登记手续。
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